二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，守好风险防控第一道防线。山太规避风险，白支完整、行多洗钱严禁利用银行卡涉赌涉诈，措并多措并举，好反提高反洗钱风险防控，工作工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，马鞍排查问题商户，山太向开卡客户介绍银行卡使用规范，白支核实清退高风险商户，行多洗钱

三是措并定期开展商户排查，营造浓厚的好反反洗钱宣传气氛。大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作补录商户信息，马鞍对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，防范化解业务风险和案件隐患，排查可疑交易，排查商户收单业务，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

一是加强人员反洗钱工作管理，加强关键岗位人员反洗钱能力，

严禁出租出借买卖银行卡，确保客户信息和交易信息真实、促进反洗钱工作有效开展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，合规，要求全员做好客户识别工作，严格落实反洗钱工作要求，推动商户业务高质量稳健发展。询问银行卡开户客户开卡目的，

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