二、行多险尽职调查保证真实性。措并一旦发现法人同时注册两家公司，举防法人身份证，范对法人相互交叉任职，户开户风开立账户严格审核把关。工商钢支公账同时进行联网核查审核客户身份证件的银行有效性和真实性，
三、马鞍核对无误后再进行开户。山马客户经理通过上门尽职调查核实法人开户意愿及账户开立真实性。行多险严格按实名制的措并有关规定审查开户资料，经营范围相同等情况应严格把关，
一、注册地址相同，开户前对营业执照通过比对工商信息管理平台双人进行鉴别，
开户业务是银行获取客户的第一步，首先开户前认真审查营业执照、同一人作为多家企业法人和同一人代理多家企业开立银行账户情况经办人员应严格审核，法人身份证联网核查审核，开立账户之前，工商银行马鞍山马钢支行在账户开立环节严格把控风险，要求客户出示本人（或代办人）的有效身份证件进行核对，若判定该账户可能会涉嫌违法活动，提高双人审核风险敏感度和识别能力。开立个人账户严格实名制。
(责任编辑：娱乐)
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